Kriptoaktiboen bitartekarien blokeoa, AI analitika eta diru-zuriketaren kontrola

Tetherren ordainketa-prozesatzaile bati kontuak bahitu dizkiote Estatu Batuetan

AEBko fiskal federalek Capstone ordainketa-enpresaren banku-kontuak bahitu dituzte, Tether stablecoin-jaulkitzailearen eta Bitfinex plataformaren izenean lan egiten zuen bitartekariarena, Financial Times egunkariak Finextra-n jasotakoaren arabera. Esku-hartze judizial honek arreta jarri du diru fiduziarioa eta aktibo digitalak lotzen dituzten bide tradizionaletan.

Stablecoin bidezko likidazio-aukerak aztertzen ari diren saltokientzat, gertakari honek erakusten du arrisku operatiboa ez dagoela tokenetan soilik, baizik eta ordainketa-pasabidea eta banku-azpiegitura tradizionalak arautzeko moduan.

AI bidezko txostenak sormen-tresnak baino lehenago aldatuko du fintech marketina

Finextra-ko komunitateko kide batek argitaratutako artikulu baten arabera, adimen artifizialak bultzatutako txosten-tresnek finantza-marketineko taldeak aldatuko dituzte sorkuntza grafikoko soluzioak baino lehenago. Datuak, bihurketak eta ordainketa-bolumenak gurutzatzeko gaitasuna azkarrago finkatzen ari da sormen-lan autonomoak baino.

Sarean kobratzen dutenentzat, negozio-erabakiak hobetzeko ezinbestekoa da ordainketa-neurketa sendoak izatea eta kobrantza-telemetria zaintzea, datuen zehaztasuna baita estrategiarik fidagarriena.

Bruselak espedientea ireki dio Espainiari diru-zuriketaren aurkako araudia dela eta

Europako Batzordeak arau-hauste espedientea abiatu du Espainiaren eta beste 17 herrialderen aurka, diru-zuriketaren aurkako Europako zuzentarauaren xedapen batzuk garaiz ez txertatzeagatik, Europa Press albiste-agentziak jakinarazi duenez. Bereziki, enpresen azken onuradunen inguruko informazio-erregistroak bermatzeko exijitu du Bruselak.

Sarean saltzen duten enpresek adi jarraitu behar dute prozesu hau, etorkizuneko legeriak KYC kontrolak eta jabego errealaren identifikazioa zorroztea ekarriko baitu bezeroen altan.

Lan-iruzurra Alemanian eta barne-ikuskaritzen garrantzia

Pymes y Autónomos hedabideak Alemanian piztutako eskandalua jaso du: Weselgo lanbide-heziketako irakasle batek 17 urtez bajan jarraitu du, lanean aritu gabe eta hilean 6.174 euro jasotzen. Egoera honek zalantzan jarri ditu herrialdeko aldi baterako ezintasunen jarraipen-sistemak.

Eremu publikoko kasua izan arren, argi uzten du ordainketa automatizatuak edo errepikakorrak ezin direla urteetan kontrolatu gabe utzi barne-auditoria eta berrikuspenik gabe.

Zer begiratu bihar

Jarraipena egin beharko zaio Espainiako gobernuak benetako jabeen erregistroari buruz Europako Batzordeari emandako erantzunari, bai eta AEBko bahitzeak Tetherren likideziari eragiten dion ala ez ikusteari ere.